В Донецкой области пресекли деятельность незаконного центра, через который в течение года проконвертировали больше 200 млн. грн. Об этом сообщили в Госдураственной фискальной службе Украины.
По данным ведомства, группа лиц предоставляла предприятиям Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства якобы за предоставленные транспортные услуги, выполненные строительные работы.
Со счетов подконтрольных компаний фигуранты перечисляли средства на счета предприятий оптовой торговли без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а последние, в свою очередь, возвращали средства наличными.
Полученную таким образом наличность фигуранты передавали заказчикам конвертации, получая за незаконные услуги вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.
Уточняется, что годовой оборот центра превысил 200 млн. грн.
В результате обысков было изъято 585,1 тыс. грн. наличными, 20 печатей и 2 штампа подконтрольных фигурантам компаний, документы и черновые записи этих предприятий, электронные носители информации и компьютерную технику.