"Мегабанк" осуществляет свою деятельность строго в соответствии с требованиями действующего законодательства. Банк не соглашается с примененными НБУ мерами воздействия в виде штрафа в размере 1% уставного капитала по результатам проверки выполнения требований финансового мониторинга и якобы осуществления рисковой деятельности", - говорится в распространенном пресс-службой банка пресс-релизе.
Как рассказали в банке, в связи с этим в феврале банк обратился в Харьковский окружной административный суд с иском о признании противоправным и отмене решения о взыскании штрафа. Предварительное судебное заседание состоялось 15 марта. В рамках этого дела судом удовлетворено заявление "Мегабанка" и остановлено принудительное взыскание суммы начисленных санкций.
Несмотря на это, 14 марта НБУ на своем официальном веб-портале, ссылаясь на ст.60 Директивы (ЕС) опубликовал дополнительную, более подробную информацию о причинах применения меры воздействия в отношени "Мегабанка" в виде штрафа. При этом указанной статьей Директивы регламентирован вопрос о "публикации информации об обжаловании таких решений и о любой дальнейшей информации о результатах такого обжалования".
"Таким образом, обнародование детальной информации о причинах применения мер воздействия с конкретизацией нарушений (по мнению НБУ), сумм, периодов, признаков физических и юридических лиц и т.д. - выходит за пределы информации, которая может быть опубликована в соответствии с требованиями ст.60 Директивы (ЕС) и действующего законодательства Украины и негативно влияет на деловую репутацию "Мегабанка". Считаем необходимым особое внимание обратить на то, что, как было установлено НБУ и зафиксировано в его справке по результатам инспекционной проверки, "общий уровень управления рисками в АО "Мегабанк" является удовлетворительным"; в разделе "Выявленные нарушения" вообще отсутствует ссылка на нарушение, о котором говорится в пресс-релизе", - подчеркнули в банке.
Распространенная НБУ информация о проведении определенных хозяйственных операции между физическими и юридическими лицами, которые имели текущие счета в банке, никоим образом не свидетельствует о наличии каких-либо нарушений со стороны АО "Мегабанк" норм действующего законодательства, резюмировали в банке. Вывод о правомерности или неправомерности применения в отношении АО "Мегабанк" мер воздействия в виде штрафа будет предоставлен судом по результатам рассмотрения искового заявления АО "Мегабанк".
