СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники ГУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".
Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В финансовом центре обнаружены 20 отделений и разветвленная сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведеный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн. грн. Из полученных за предоставление "услуг" денег преступники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Сейчас счета, которые использовались для нелегальных финансовых операций физических лиц, заблокированы.
Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.