Служба безопасности Украины блокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" . Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающие в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков. Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР". Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн. грн.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрение. Продолжается досудебное следствие.