Многомиллионную схему финансирования террористов так называемой "ДНР" через незаконную реализацию промышленной продукции со временно оккупированной территории Донецкой области разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Для осуществления сделки представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и "зеркальную" фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, находящихся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горношахтного оборудования. Через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам - в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям.
В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти 30 млн. грн. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный во временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой "ДНР".
Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях выявлено горное оборудование, компьютерную технику, документы и другие доказательства незаконных действий.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
