Служба безопасности Украины разоблачила еще одну преступную схему поставки полезных ископаемых с временно захваченной части востока в РФ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан организатор сделки.
Им оказался бывший житель Луганщины, который до 2014 года занимался угольным бизнесом на территории области.
После оккупации части региона он организовал там предприятие, которое "зарегистрировал" в псевдоучреждениях террористической организации "ЛНР".
Эта коммерческая структура специализировалась на оптовых поставках угля, незаконно добытого в захваченных шахтах региона.
Из полученных доходов делец регулярно платил деньги в бюджет террористов в виде "налогов" и "сборов".
Полученные средства руководители местной оккупационной администрации тратили на материально-техническое обеспечение боевиков.
Впоследствии злоумышленник переехал в Киев и продолжил дистанционно управлять нелегальным бизнесом. К противоправной деятельности привлек еще трех сообщников.
Во время обысков в офисных помещениях, по адресам столичных домов и в автомобилях фигурантов обнаружено:
документы, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
почти 10 млн грн наличных денег.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили организатору сделки о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Кроме того, заочно сообщено о подозрении трем его сообщникам, которые сейчас скрываются на временно оккупированной территории на востоке Украины.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.