Служба безпеки України викрила ще одну злочинну схему постачання корисних копалин з тимчасово захопленої частини сходу до РФ. Про це повідомляє прес-центр відомства.
У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано організатора оборудки.
Ним виявився колишній мешканець Луганщини, який до 2014 року займався вугільним бізнесом на території області.
Після окупації частини регіону він організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР".
Ця комерційна структура спеціалізувалась на оптових поставках вугілля, незаконно видобутого у захоплених копальнях регіону.
З отриманих прибутків ділок регулярно сплачував гроші до бюджету терористів у вигляді "податків" і "зборів".
Отримані кошти очільники місцевої окупаційної адміністрації витрачали на матеріально-технічне забезпечення бойовиків.
Згодом зловмисник переїхав до Києва і продовжив дистанційно управляти нелегальним бізнесом. До протиправної діяльності залучив ще трьох спільників.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, за адресами столичних помешкань та в автомобілях фігурантів виявлено:
документи, комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
майже 10 млн грн готівки.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору оборудки про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).
Крім того, заочно повідомлено про підозру трьом його спільникам, які наразі переховуються на тимчасово окупованій території на сході України.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
